
Para poder hacer uso de nuestros Servicios ya sea como, Usuario Remitente o Usuario
Beneficiario, debes ser persona física con al menos 18 (dieciocho) años, independiente,
capaz de obligarte en términos del derecho común, actuando por tu propio derecho y con
plena capacidad de goce y ejercicio.
Podrás tener acceso a nuestros Servicios una vez que te has dado de alta en nuestra
aplicación móvil CashPak App. Después de realizada el alta, cada vez que Pre-registres una
transacción, estarás iniciando el proceso de pago y/o envío, según sea el caso, con
nosotros quienes revisaremos tu pedido, el cual podremos aceptar de inmediato para que
pueda ser concluido en una de las localidades de nuestras agencias propias o de la Red de
subagentes, o bien, requerir información adicional de tú parte sobre la Transacción,
conforme lo explicado en el siguiente apartado o rechazarla a nuestra discreción.
2.2. Información Adicional sobre una Transacción de Pago y/o Envío
Como parte de las obligaciones que tenemos en materia de Prevención de Lavado de
Dinero y/o Financiamiento al Terrorismo y en atención a nuestro propio programa de
Cumplimiento, en algunas ocasiones, requerimos obtener, verificar y registrar cierta
información cuando Pre-registras una transacción con CashPak App.
Para darte de alta, necesitaremos tu nombre(s) y apellidos, domicilio, fecha de
nacimiento, número de celular y otra información que nos permita identificar tu
identidad. También, dependiendo de otras circunstancias, incluyendo el monto de la
transferencia, podremos pedir verificar información adicional, de manera enunciativa,
pero no limitativa ocupación, nacionalidad y país de nacimiento. En algunas
circunstancias, podremos obtener legalmente información de otras fuentes, ya que al
aceptar estos términos y condiciones estas autorizando la verificación de información por
otras fuentes, incluyendo información de identificación no personal, la cual podremos
obtener cuando utilices nuestra aplicación móvil.
Para que estemos en posibilidad de aceptar procesar una Transacción de Envío,
necesitamos que nos proporciones información sobre el Usuario Beneficiario, incluyendo,
de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente: nombre(s) y apellidos y ciudad de
residencia. De igual forma, podremos solicitar información adicional del Usuario
Beneficiario, incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa, copia de identificación
oficial, domicilio, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y nacionalidad.
Es una condición para el uso de los Servicios que toda la información que nos
proporciones sea correcta, actual y completa en todo momento. Nos comprometemos a
proteger la privacidad de tu información y de la de tus Usuarios Beneficiarios, según sea el
caso, de acuerdo con lo señalado en nuestra Política de Privacidad, la cual puedes
encontrar en la aplicación CashPak App. Debes tener en cuenta que, al aceptar estos
“Términos & Condiciones”, reconoces y aceptas nuestra Política de Privacidad y también